侨银环保:第二届监事会第五次会议决议

时间:2020年02月25日 12:06:26&nbsp中财网
原标题:侨银环保:第二届监事会第五次会议决议公告


证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-018



侨银环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于2020年2月19日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年2月24日以
通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持,会议应出席监事3
人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关
规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过1
亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情形。因此,同意公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


(二)审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》

监事会认为:公司本次增加部分募投项目实施方式是公司根据外部市场环境、
内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策,未实质改变募集资金
的投资方向,符合公司目前的经营发展需求,不存在损害公司股东利益的情形。

因此,同意本次增加部分募投项目实施方式。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议批准。


(三)审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为:本次公司为子公司提供对外担保额度的决策程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和中小股东利益。因此,同意
本次为子公司提供担保额度预计事项。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议批准。


(四)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2020年预计的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,
不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。因此,同
意2020年度日常关联交易预计事项。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议批准。


(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务
执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真
实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不
会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因
此,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议批准。


三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。


特此公告。




侨银环保科技股份有限公司

监事会

2020年2月25日




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