侨银环保:召开2020年第一次临时股东大会的通知

时间:2020年02月25日 12:06:15&nbsp中财网
原标题:侨银环保:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-026



侨银环保科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)公司第二届董事会第十二次会议于2020年2月24日召开,审议通过
了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。


(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年3月11日(星期三)下午14:30 开始。


(2)网络投票时间:2020年3月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2020年3月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2020年3月11日上
午9:15至15:00期间的任意时间。


5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.c om.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
有效投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日:2020年3月4日


7、会议出席对象:

(1)截至2020年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


8、会议地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。


二、会议审议事项

1、会议审议的议案

(1) 《关于增加部分募投项目实施方式的议案》;
(2) 《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》;
(3) 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;
(4) 《关于变更公司注册资本的议案》;
(5) 《关于增加公司经营范围的议案》;
(6) 《关于变更会计师事务所的议案》。



2、特别提示和说明

(1)上述议案已经2020年2月24日召开的公司第二届董事会第十二次会
议和第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


(2)上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东
大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时
公开披露。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案:代表以下所有提案



非累积投票提案






1.00

关于增加部分募投项目实施方式的议案



2.00

关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案



3.00

关于2020年度日常关联交易预计的议案



4.00

关于变更公司注册资本的议案



5.00

关于增加公司经营范围的议案



6.00

关于变更会计师事务所的议案





四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。


2、 登记时间:①现场登记时间:2020年3月10日9:00-11:30及14:00-16:00;
②电子邮件方式登记时间:2020年3月10日16:00之前发送邮件到公司电子邮
箱(zhengquanbu@gzqiaoyin.com)。


3、现场登记地点:广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。


4、现场登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需
持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有
效身份证件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权
委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证
件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理
登记。


(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证
件,持股凭证办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有
效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托人有效身份证
件复印件办理登记。


(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附
件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复
印件须加盖公章。


(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件
到现场办理签到登记手续。


5、会议联系方式

联系人:朱晓磊


电话:020-87157941

传真:020-87157961

电子邮箱:zhengquanbu@gzqiaoyin.com

6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网
络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议。


特此公告。




侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日






























附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:362973;

2、投票简称:侨银投票;

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。


4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表決,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对
总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、2020年3月11日上午9:15至15:00期间的任意时间。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书



兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席侨银环保
技股份有限公司2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本单
位(本人)依照以下指示对下列议案投票。




议案编码

议案名称

备注

表决情况

该列打
勾的栏
目可以
投票

同意

反对

弃权

100

总议案:代表以下所有提案









非累积投票提案

1.00

关于增加部分募投项目实施方式的议










2.00

关于2020年度为子公司提供担保额度
预计的议案









3.00

关于2020年度日常关联交易预计的议










4.00

关于变更公司注册资本的议案









5.00

关于增加公司经营范围的议案









6.00

关于变更会计师事务所的议案











注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或
者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使
表决权的后果均由委托人承担。




委托人签名(盖章):

委托人持股数量:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人深圳股票账户卡号码:

受托人签名:

受托人身份证号码(其他有效证件号码):

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。





附件三:

侨银环保科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会登记表



单位名称/姓名



身份证号码/统一社会信用代码



代理人姓名(如适用)



代理人身份证号码(如适用)



股东账号



持股数量



联系电话



电子邮箱



联系地址



备注事项





注:截止本次股权登记日2020年3月4日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。





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