深圳华强:董事会决议

时间:2020年02月25日 12:01:34&nbsp中财网
原标题:深圳华强:董事会决议公告


证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2020—005



深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日以通
讯方式召开董事会会议,本次会议于2020年2月18日以电子邮件、书面、电话
等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过以下决议:

1、审议通过《公司及控股子公司2020年度为控股子公司提供担保额度预
计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计公司和
/或控股子公司2020年度为公司控股子公司合计提供额度不超过472,240万元人
民币(或等值的其他币种,下称为“2020年担保额度”)的连带责任担保,各
控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。2020年
担保额度有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月
内。董事会提请股东大会授权公司董事长在2020年担保额度范围内审批对各控
股子公司提供担保具体事宜,并授权公司董事长根据实际经营需要在2020年担
保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。


同时,鉴于公司预计公司和/或控股子公司2019年度为公司控股子公司提供
的担保额度(即公司于2019年2月27日召开董事会会议、2019年3月15日召
开2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于撤销2018年度预计的部分担保
额度并进行2019年度担保额度预计的议案》中预计的539,950万元人民币担保
额度,下称为“2019年担保额度”)中尚有部分额度未实际使用,且2019年担
保额度的有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月
内,为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性,公司拟撤销2019
年担保额度中尚未实际使用的额度。



具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上的《公司及控股子公司2020年度为控股子公司提供担保额度预计的
公告》。


本议案投票结果为9票赞成,0 票反对,0 票弃权。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。


本议案投票结果为9票赞成,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。








深圳华强实业股份有限公司董事会

2020年2月25日


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